Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против семи организаций, обвиняемых в «мошенничестве с доверием инвесторов», в результате которого с января 2024 года по январь 2025 года у пострадавших было похищено не менее $14 млн.

Согласно заявлению американского регулятора, мошенничество началось с таргетированной рекламы в социальных сетях. В ней пользователям предлагалось присоединиться к эксклюзивным «инвестклубам» в WhatsApp, которые позиционировались как сообщества для получения образования и высокодоходных инвестиций.

Оказавшись внутри «клуба», жертвы постепенно втягивались в процесс. Люди, выдававшие себя за опытных финансовых специалистов или так называемых «профессоров», делились выдуманными историями успеха, поддельными скриншотами прибыльных сделок и заявлениями об инвестиционных стратегиях на основе искусственного интеллекта. Цель была проста — завоевать доверие, прежде чем просить денег.

После установления доверительных отношений жертвам предлагалось открыть счета на трёх предполагаемых торговых платформах: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc. Регулятор уточнил, что эти площадки были фиктивными, не вели реальной торговой деятельности и не имели лицензии. Затем жертвам предлагали поучаствовать в листинге «токенов безопасности», который также был фиктивным.

Обман раскрылся после того, как «инвесторы» безуспешно попытались вывести средства. В SEC сообщили, что украденные средства были переведены через зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам добивается вынесения бессрочных судебных запретов, наложения гражданских штрафов и возврата незаконно полученных доходов.