• Минюст США зафиксировал резкий рост мошенничества с участием криптовалют и рекордный ущерб для экономики.
• Цифровые активы все чаще используются в масштабных схемах, включая аферы в сфере здравоохранения и инвестиционные проекты.
• Власти и законодатели усиливают давление на рынок, готовя новые законы и меры контроля.

Министерство юстиции США опубликовало отчет за 2025 год, в котором назвало несколько крупных дел о мошенничестве с участием криптовалют. Ведомство отмечает, что цифровые активы все чаще используются в классических преступных схемах, а борьба с такими преступлениями заметно усилилась.

Прошлый год стал рекордным для прокуратуры. Обвинения были предъявлены 265 фигурантам, а общий ущерб превысил $16 млрд. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее. Многие дела сопровождались изъятием криптовалюты наряду с наличными и другим имуществом.

Криптовалюта в крупных мошеннических схемах

В отчете подчеркивается, что криптовалюта все чаще фигурирует в масштабных аферах. Один из громких случаев связан с мошенничеством в сфере здравоохранения на сумму около $1 млрд. По версии следствия, обвиняемые проводили медицински необоснованные процедуры пожилым и тяжелобольным пациентам, что привело к незаконным выплатам Medicare на сотни миллионов долларов. В ходе расследования власти изъяли активы, включая криптовалюту.

Отдельно в отчете упоминается приговор бывшему главе Wolf Capital Трэвису Форду. Его осудили на пять лет тюрьмы за криптоинвестиционное мошенничество на $9,4 млн. Пострадали около 2800 инвесторов, которым обещали стабильную ежедневную доходность.

Усиление давления со стороны правоохранительных органов происходит на фоне новых инициатив законодателей. В Конгрессе предложен двухпартийный законопроект SAFE Crypto Act, который предполагает создание федеральной рабочей группы для координации борьбы с криптомошенничеством.

Параллельно власти штатов также призывают ужесточить правила. В Нью-Йорке заявили, что нелицензированные криптооперации подпитывают теневую экономику на десятки миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что главной проблемой становится скорость преступлений. По данным TRM Labs, мошенничество с использованием ИИ выросло примерно на 500%. Преступные группы больше не действуют хаотично, а используют отлаженные схемы, позволяющие красть и отмывать средства за считанные часы. В ближайшие годы именно такие технологии, по мнению аналитиков, станут главным вызовом для правоохранительных органов.