Правительство РФ 17 апреля, внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную организацию обращения цифровой валюты, следует из документа.
В пояснительной записке к документу отмечается, что эта мера необходима для обеспечения прозрачности рынка цифровой валюты, а также для минимизации рисков финансовых преступлений и с учетом необходимости пресечения угроз, возникающих вследствие неконтролируемого оборота цифровой валюты.
За оказание услуг по обращению цифровой валюты без лицензии предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо в размере заработка за период от одного до двух лет. Также возможны принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 тысяч рублей, либо в размере дохода.
Если преступление совершено организованной группой, сопровождалось причинением ущерба или принесло особо крупный доход, санкции ужесточаются. В этом случае наказание может составить до пяти лет принудительных работ либо до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, либо в размере дохода за период до пяти лет, либо без него.
Крупной суммой ущерба предлагается считать более 3,5 млн рублей, а особо крупной — 13,5 млн рублей.
Законопроектом предусматривается, что предварительное следствие по таким уголовным делам будут осуществлять следователи Следственного комитета и органов Федеральной службы безопасности.
При этом в общем пакете документов к законопроекту был приложен и отзыв Верховного суда, в котором суд не поддержал эту инициативу в предоставленной редакции. В отзыве отмечается, что в пояснительной записке отсутствует мотивированное целесообразности введения уголовной ответственности. Помимо этого, там не затрагивается «вопрос о недостаточности ответственности, предусмотренной общей нормой». Верховный суд также отметил, что до принятия основного закона («О цифровой валюте и цифровых правах») представленная инициатива «видится преждевременной».
В начале апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о криптовалютах — основополагающий документ для крупнейшего криптовалютного рынка Европы. Он подразумевает, что всем посредникам, биржам, брокерам и криптообменникам, придется получать лицензию в ЦБ и соответствовать ряду требований, в том числе — к капиталу. Только через них граждане смогут проводить криптовалютные операции. Более жесткие ограничения законодательство предусматривает для неквалифицированных инвесторов. Они не смогут покупать криптоинструменты больше суммы, которую определит ЦБ.