Этот документ впервые указывает на то, что банк официально связал опасения по поводу отмывания денег со своим решением прекратить обслуживание семейного бизнеса президента Дональда Трампа.

Capital One не обвиняла Trump Organization в незаконном отмывании денег. Банк заявил, что закрытие счетов было произведено в соответствии с внутренней политикой и регуляторными предписаниями после того, как специалисты изучили деятельность, связанную с этими счетами.

Согласно документу, модели транзакций, выявленные в ходе проверки, относились к типам деятельности, на которые указывают федеральные банковские рекомендации.

Кредитор уведомил Trump Organization в марте 2021 года о своем намерении закрыть счета.

Trump Organization и Эрик Трамп подали иск в федеральный суд Флориды в марте 2025 года. Они утверждали, что Capital One прекратила отношения по политическим мотивам после беспорядков 06.01.2021 в Капитолии США.

Федеральный суд Майами отклонил две предыдущие версии жалобы, но разрешил истцам подать измененные документы.

Capital One просила суд отклонить последнюю жалобу, поданную в июле, заявив, что она содержит те же фундаментальные недостатки, что и предыдущие версии. Банк назвал обвинения в политической мотивации ошибочными и основанными на выборочных цитатах, вырванных из контекста.

Спор разворачивается на фоне растущего политического контроля за закрытием банковских счетов. Трамп подписал указ в августе 2025 года, запрещающий финансовым учреждениям отказывать в услугах клиентам по политическим или религиозным мотивам.

В январе президент подал отдельный иск против JPMorgan Chase & Co (Нью-Йорк:JPM), также заявляя о дискриминационном отказе в банковском обслуживании.

Ранее, в 2019 году, Трамп подал в суд на Capital One и Deutsche Bank AG NA O.N. (Нью-Йорк:DB), пытаясь помешать им предоставлять финансовые отчеты Конгрессу в ходе расследования, проводимого законодателями-демократами.

Trump Organization и Capital One не сразу ответили на запросы о комментариях.