Российский AML-сервис КоинКит представил обновление версии ПРО. Теперь пользователи могут видеть не только тип источника криптовалютных активов (биржи, обменники, даркнет-площадки), но и конкретные наименования и суммы.

Подобный функционал до сих пор был доступен только в международных сервисах, например, Chainalysis. КоинКит стал первым, кто внедрил эту технологию в России, адаптированную под локальное законодательство и требования 115-ФЗ.

Обновленный функционал КоинКит ПРО. Теперь в таблице не дублируется информация из диаграммы, а указаны конкретныe наименования.

Зачем это нужно бизнесу, банкам и государству

Сегодня крупные игроки индустрии и государственные структуры находятся в условиях адаптации к постоянно меняющимся реалиям рынка. Задача проверять происхождение криптовалютных активов связана не только с риском потери доступа к финансовой системе (блокировка счетов, отказ в обслуживании, штрафы и претензии со стороны регуляторов), но и с безопасностью самих участников рынка.

Новый функционал КоинКит позволяет:

• Видеть точный процент и сумму от каждой площадки;
• Определять название источника (например, Binance, Bybit или иной обменник);
• Выявлять рисковые активы, которые могут вызвать вопросы у контролирующих органов.

Например, вместо формулировок «30% с нелицензированных бирж» КоинКит ПРО показывает: Binance — 1000 USDT, Bybit — 500 USDT

Для банков и бирж это дает не только маневренность в принятии решений, работая с контрагентами, но и предоставляет аргументированный документ при ведении диалога с регуляторами.

«С этим обновлением мы выводим AML-аналитику в России на новый уровень. Теперь банки и бизнес могут разговаривать с регуляторами языком фактов, а не предположений. Прозрачность происхождения криптовалюты — это не просто технология, а гарантия доверия и защиты для всей индустрии», — отметил генеральный директор КоинКит Виталий Горбенко,